33,094
个编辑
中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知：修订间差异
跳到导航
跳到搜索
→第四章 法律责任
（创建页面，内容为“{{wiki置顶}} =历史沿革= 2025年6月22日 中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知 银发〔2025〕124号 2025年8月1日 执行 =正文= 中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行，反洗钱中心、上海黄金交易所、中国珠宝玉石首饰行业协会、中国黄金协会、上海钻石交易所： …”） |
|||
| （未显示同一用户的2个中间版本） | |||
| 第214行： | 第214行： | ||
前两款规定的工作人员在反洗钱工作中存在失职失责行为，造成重大损失、严重后果或者恶劣影响的，依法依规严肃追责问责；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。 | 前两款规定的工作人员在反洗钱工作中存在失职失责行为，造成重大损失、严重后果或者恶劣影响的，依法依规严肃追责问责；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。 | ||
第三十三条 | 第三十三条 自律机制发现从业机构或者其工作人员违反本办法有关规定，情节严重或者逾期未改正的，应当对其予以自律惩戒，并及时报告中国人民银行及其分支机构；发现违反《[[中华人民共和国反洗钱法]]》《[[中华人民共和国中国人民银行法]]》等有关法律规定的，移交中国人民银行及其分支机构依法处理。 | ||
中国人民银行或其分支机构发现从业机构或者其工作人员违反本办法有关规定的，依法予以处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。 | 中国人民银行或其分支机构发现从业机构或者其工作人员违反本办法有关规定的，依法予以处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。 | ||
| 第240行： | 第240行： | ||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2025|6]][[Category:中国人民银行]] | [[Category:2025|6]][[Category:中国人民银行]][[Category:5245 珠宝首饰零售]] | ||